Lo schema Ponzi dei Bitcoin - la Repubblica

Schemi di frode bitcoin

  1. La notizia è stata inizialmente resa pubblica su Twitter, prima di venire riportata su diverse altre testate minori ed essere pubblicata su Yahoo Finance, fra i nomi più noti del settore.
  2. Le 5 truffe Bitcoin più comuni e come difendersi | Libero Tecnologia

La paura di un attacco hacker, infatti, non deve limitare i nostri investimenti, semplicemente dobbiamo prestare una maggiore attenzione durante la fase di acquisto delle monete virtuali e durante la raccolta delle informazioni necessarie per completare la transizione.

Al momento in Rete esistono fondamentalmente cinque diversi metodi usati dai cyber criminali per ingannare gli utenti interessati ai Bitcoin e alle altre crypto-valute.

I più famosi schemi piramidali del mondo crypto

Ecco come riconoscere questi inganni e come evitare di essere raggirati dagli hacker. Scambi di criptovalute La crescita dei Bitcoin e dei suoi fratelli ha portato a un aumento costante degli scambi di monete virtuali online.

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In questo modo possiamo comprare una crypto-valuta pagandola in euro oppure con altre crypto-valute che possediamo. Purtroppo in Rete molti programmi e siti che offrono dei servizi di scambio di monete virtuali sono in realtà fraudolenti.

Lo schema Ponzi dei Bitcoin

Per evitare di perdere i nostri soldi il consiglio è quello di utilizzare solo dei siti altamente affidabili per acquistare o scambiare crypto-valute. Al momento i migliori online sono: Coinbase, Kraken, Bittrex, Crittopia.

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Schemi piramidali o Ponzi I sistemi di vendita piramidali o Ponzi sono degli schemi truffaldini usati spesso dai cyber criminali per rubare i soldi delle persone interessate ai Bitcoin o alle altre monete virtuali.

Questi schemi non nascono nel mondo digitale ma nelle vendite di prodotti o servizi inesistenti. Questo sistema viene usato anche per la vendita di alcune crypto-valute.

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In India la società truffaldina di OneCoin ha raggirato diversi utenti online a inizio con questo metodo e in totale ha guadagnato oltre milioni di dollari. E solo una piccola parte di questi soldi è stata recuperata.

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Prezzi camuffati Alcuni schemi di frode bitcoin utilizzano bitcoin ltd finanza truffa già presente nel mondo della finanza schemi di frode bitcoin raggirare gli utenti con false offerte di monete virtuali. Questa non ha bisogno delle tecnologie o della crittografia per funzionare. È una semplice vendita fraudolenta.

In pratica al momento della vendita il prezzo di una nuova crypto-valuta viene pompato per farci pagare di più, ma una volta che la compriamo questa perde tutto il suo valore.

Un algoritmo svela lo schema Ponzi in Bitcoin

I truffatori ci diranno che purtroppo a causa di una risposta del mercato la nostra moneta ha perso di valore ma in realtà non ha mai avuto la valutazione che ci è stata data a inizio transizione. Ora, questa truffa è possibile solo con monete virtuali appena create e semi-sconosciute.

Se il crollo subito dal bitcoin nel sembrava aver decretato la vittoria della tesi della bolla, il ha visto un ritorno di fiamma inaspettato dovuto in parte all' annuncio da parte di Facebook della propria criptovaluta.

Solo che in genere una moneta appena emessa non ha grande valore. Tuttavia se si riuscisse ad acquistare una moneta quando questa è appena uscita e vale pochissimo, se questa dovesse aumentare di valore si potrebbe guadagnare molto senza far nulla.

Ovviamente i cyber criminali in Rete hanno diffuso tantissime offerte di ICO totalmente fasulle e fraudolente.

Le 5 truffe Bitcoin più comuni e come difendersi

Per questo è consigliabile non effettuare nessun acquisto se: non ci sono informazioni accurate o aggiornate della società che ha generato la moneta, non troviamo in Rete nessuna notizia sulla società che emette la moneta e se notiamo pratiche commerciali discutibili, come il trading degli insider.

Attenzione a investire sulle DAO In rete alcune DAO decentralized autonomous organization hanno emesso con successo delle proprie crypto-valute. Soldi che poi non vennero più recuperati.

Pixabay Il Dipartimento della Giustizia statunitense l'ha definita una delle più grandi truffe legate a Bitcoin attuate mediante la dinamica tipica dello schema Ponzi. È quella costata una condanna a 15 anni di reclusione al cittadino svedese Roger Nils-Jonas Karlsson, ritenuto responsabile di frode, frode telematica e riciclaggio. Chiesto il sequestro di diverse proprietà immobiliari localizzate in Thailandia, incluso un resort, oltre che di un patrimonio quantificato in 16,2 milioni di dollari. Tra i folli acquisti, anche un cavallo da corsa. Ora è giunta la sentenza.